У Києві правоохоронці легалізували 82 мільйони гривень, які були отримані від нелегального онлайн-казино. Шістьом особам було повідомлено про підозру в організації цього бізнесу.
Протягом більше року група осіб налагоджувала роботу нелегального онлайн-казино та займалася відмиванням коштів, здобутих через азартні ігри. За цей час їм вдалося легалізувати близько 82 мільйонів гривень.
Слідство з’ясувало, що в цій схемі були залучені шестеро осіб:
* двоє організаторів незаконної діяльності;
* двоє керівників офісів, які відповідали за підбір та навчання персоналу, а також за розподіл фінансів між рахунками;
* двоє адміністраторів, які контролювали роботу платформи.
Фінансові надходження від гравців група отримувала через банківські картки так званих «дропів» — осіб, які за винагороду забезпечували доступ до своїх банківських рахунків.
Таким чином, підозрювані створили і підтримували функціонування інтернет-ресурсів, які надавали доступ до азартних ігор без жодної ліцензії. Після цього вони проводили фінансові транзакції, які дозволили легалізувати отримані кошти.
У повідомленні прокуратури зазначається:
«Організатори нелегального бізнесу та їхні співучасники за приблизно рік легалізували майже 82 мільйони гривень. Кошти від гравців приймалися на рахунки так званих “дропів”, після чого вони розподілялися між учасниками».
Дії підозрюваних кваліфікуються за:
* ч. 2 ст. 203-2 КК України — організація та забезпечення функціонування інтернет-ресурсів для азартних ігор без ліцензії;
* ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
Досудове розслідування проводить Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві, а оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України. Процесуальне керівництво реалізується Київською міською прокуратурою.
Варто нагадати, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено у суді.
